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申报主体和内容的全面延伸

在一个国家的宏观经济指标体系中,国际收支统计是极为重要的组成部分.它与国民账户统计、货币金融统计、政府财政统计并称为国民经济四大统计体系.

1995年,《国际收支统计申报办法》(简称《办法》)经国务院批准后由中国人民银行发布,1996年1月1日开始实施.

“此次修订《国际收支统计申报办法》,主要有两个较大变化.第一,扩大了统计申报的范围;第二,扩大了统计申报的主体.”1月5日,上海沪家律师事务所首席合伙人贾明军在接受采访时表示.根据新颁发《办法》,“中国居民的对外金融资产、负债状况”被首次明确列入国际收支统计申报范围.2013年12月31日,国家外汇管理局有关部门负责人在答记者问时表示,“金融资产和负债”包括股票、债券、金融衍生品、存贷款、贸易信贷、其他应收付等资产.


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与此同时,“在中国境内发生经济交易的非中国居民”被修订后的方案纳入为申报主体.而此前,只有中国居民负有申报义务.“以上两点,从申报主体到申报内容,全面延伸了政府统计国际收支的范围.这是本次修订最为重要的变化,而且将会成为之后出台一系列配套政策和细则的依据.”贾明军说.

在中国改革国际收支统计申报办法之前,海外移民潮、投资潮已然蓬勃兴起.2011年,中国最大信用卡发行商招商银行曾联合贝恩咨询进行过一项关于中国个人净资产值的研究.该调查将高净资产人群投资额下限定义为1000万元.而结果显示,截至2010年底,中国共有50万高净资产人群,持有15万亿人民币的投资总额,其中60%的人已移民或正在考虑移民.

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而胡润研究院与中国银行私人银行联合发布的《2011中国私人财富管理白皮书》则指出,目前高净值人群中拥有海外资产的人士已达1/3.海外资产在可投资总资产中的平均占比为19%.即便在暂时没有海外资产的高净值人群中,也有将近30%的人在未来3年有着海外投资计划.

据了解,在新的《办法》下,内地居民通过各种渠道进行美股和港股投资,或是购买境外金融机构发行的基金、理财产品等全都需要申报.甚至,一些投资移民项目,比如香港投资定居项目(需1000万港元投资香港的股票、证券等金融产品),也需向外汇局申报.

罚款上限暂定5万

此前,国家外汇管理局有关部门负责人就《国际收支统计申报办法》答记者问时回复,目前申报主体可通过两个渠道进

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;行国际收支统计申报.其一是直接向外汇局申报;其二是间接申报,也就是在 业务时通过相关 机构向外汇局间接传递申报信息.所谓的相关 包括银行、保险公司、证券及基金公司、证券登记结算、资金托管机构等.然而,目前不论中方还是外方机构,多数金融 均未出台相应申报办法.

1月6日,花旗银行回复记者:花旗中国密切配合执行国务院最新国际收支统计申报办法,但目前外汇局尚无关于居民个人主动申报对外金融资产存量的要求.”

“新办法只表达了某种义务,没有具体细则.我们银行暂时没收到任何通知,也暂时不会有什么反应.”招商银行一私人银行客户经理如是告诉记者.无独有偶,中国建设银行上海分行一位资深人士亦表明,建行目前没有出台相关文件办法或实施细则,不明确具体操作.

不过,新《办法》对于未按规定进行国际收支统计申报的主体设有处罚问责机制――对机构可处以30万元以下罚款,个人则为5万元以下.“如果个人罚款上限是5万元,那这样的风险几乎所有有能力持有海外资产的客户都能承担.”上述招商银行人士认为,“处罚力度很小”.


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“若是如此,还算安心,至少如果真的被查到未报,这个数字可以承受.”吴军是中国先富起来的那批人,和很多高净值资产人士一样,他在香港汇丰银行有开户.新《办法》出台后,汇丰理财经理曾告知他,“暂时没收到任何相关消息和通知,银行将会保障其账户安全性和私密性”.他说不少高净资产人士放一些钱到境外,除投资渠道多样化的理念,更多出于一种“不把鸡蛋放在一个篮子里”的想法.

反腐利器?

为何要监管中国高净值人群海外经济行为?一些海外媒体猜想是两个字:反腐.而事实上,新《办法》之所以引发诸多关注也正是因为部分舆论为之贴上反腐标签.此前,中组部曾印发《关于进一步做好领导干部报告个人有关事项工作的通知》,要求各地做好领导干部报告个人有关事项工作,其中包括子女移居国外、从业、个人收入、房产、投资等.

公开资料显示,中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末.从外逃人员级别构成看,中高级领导干部尤其是厅处级干部逐渐增多;外逃资金数额,也已从过去的人民币几万元、几十万元发展至现在的上千万甚至上亿元.而通过海外特定关系人转移资产是目前腐败分子转移资产的新趋势.

不过,与舆论的期待相悖,外管局有关部门负责人表示,反贪腐、反洗钱、打击偷漏税各有独立的管理体系与数据来源.除法律另有规定外,外汇局不主动向以上管理部门提供国际收支统计申报数据,该数据也不能作为这些部门打击及惩罚不法行为的依据.

“一部法律的颁布或修订一定具有其背景和社会原因.新《办法》是否有助防范资本外逃,助力反腐,我个人认为这只是众多解读中的一种.同时,该规定的主要功能是统计国际收支,因此从本意分析,修订的主要目的还是政府希望结合实际,更全面地统计国际收支的具体情况.”贾明军表示.

而所谓实际情况,随着人民币汇率升值与国内要素价格市场化,未来一段时间,中国的货物贸易顺差规模可能进一步下降,而服务贸易逆差与海外投资负收益率可能继续维持一段时间,这意味着中国的经常账户顺差显著下降.另外,随着美联储步入新的加息周期以及中国政府放宽居民海外投资限制,中国可能面临较大规模资本外流,这将导致中国资本账户顺差显著下降,甚至逆转为持续资本账户逆差.再就是,作为流量变化结果,中国海外净资产的规模可能下降,而且持有主体将由外汇局为主,转变为官方投资者与私人部门投资者并重.

至于反腐,相关人士认为,单纯从《办法》来看效果或许并不明显.“目前的修改仅涉及原则,具体细则有待观察;而外汇管理局惩罚措施可见,30万元和5万元的上限可能不会有太大震慑力.”

清华大学公共管理学院廉政研究室副主任任建明的看法与其相似.“必须承认,官员更多会申报国内资产,但对海外资产往往存在漏报瞒报情况.随着国家愈发开放,在境外持有资产的国民会越来越多,国家相关部门应对此进行监管,其中官员和国有企事业单位的工作人员更应是重点监督管理的对象.”

(文据《时代周报》)

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