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[摘 要] 随着我国经济体制改革的深入,金融市场的逐步放开,以集资名义敛财的现象逐渐增多,并显示处了极大的社会危害性,既严重扰乱金融监管秩序,又危害国家和人民的财产安全.特别是集资诈骗案件,其往往涉及的被害人人数众多,涉案金额较大,取证困难.集资诈骗罪的司法认定关涉到罪与非罪、此罪与彼罪的重要定性问题.立足于现有研究与司法实践,确定其标准、统一其尺度,对于准确处理集资诈骗类个案,有效规范金融秩序和投资行为,及时预防重大经济犯罪并制约其可能引发的社会稳定风险,深入推进基层社会管理创新等均具有十分重要的意义.


怎样写诈骗罪本科论文
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[关 键 词 ] 集资诈骗罪;非法集资;诈骗方法;司法认定

【中图分类号】 D924 【文献标识码】 A 【文章编号】 1007-4244(2014)03-262-1

一、集资诈骗罪的概念和特征

刑法规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为,构成集资诈骗罪.其构成要件包括:(1)侵犯的客体是金融监管秩序和公私财产权利;(2)客观方面表现为:使用了诈骗方法,非法集资,切要求诈骗达到一定数额要求;(3)主体包括自然人和单位;(4)客观

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041;面表现为故意,同时要求具有非法占有的故意,具体表现为具有不归还贷款的意思.从集资诈骗罪的概念界定可以看出,集资诈骗罪具有以下特征:

1.集资行为具有非法性.集资诈骗罪的当事人的集资行为,都是没有依照法定程序经有关部门批准便向社会公众募集资金的行为.我国《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规,都对资金的募集活动设定了严格的准入条件和审批程序,违反这些法律法规进行集资活动即为非法集资.

2.诈骗手段的多元化.目前社会上集资诈骗行为的手段繁多,具体来说主要表现为以下四类:一类是在民间进行的,不经国家任何主管部门的批准,也没有任何合法的工商营业执照,以高利息为诱饵进行纯粹的民间集资诈骗犯罪活动;第二类是借用了合法的工商营业执照,但不经国家主管部门的批准,在社会上擅自进行非法集资诈骗犯罪活动.第三类是未经国家主管部门的批准,擅自设立商业银行或其他金融机构或伪造、变造、转让金融机构经营许可进行集资诈骗犯罪活动.第四类是经国家主管部门批准,但集资、融资的数量、范围、形式等突破或违反国家法律、法规、政策的具体规定而进行集资诈骗犯罪活动的.

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3.犯罪对象不特定.集资诈骗犯罪涉及的被害人往往人数众多,涉及范围广,社会影响恶劣,严重影响社会治安秩序.集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众受骗.因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征.如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪.

二、集资诈骗罪的认定

(一)关于非法占有目的之认定.根据刑法的规定,集资诈骗罪以行为人非法占有集资款为目的,“非法占有目的”是认定该罪的一个核心要件.非法占有仅是行为人主观上进行非法集资的一种追求,并非是指实际占有的状态.

一方面,欲判断行为人是否具有非法占有的主观故意,一般须对行为人主客观内容进行综合考量.但鉴于集资诈骗罪涉案人员多、持续时间长、波及范围广、社会影响大、涉嫌金额巨大等特点,行为人非法占有故意的时间节点,应当定于集资之初,以便于从犯罪整个过程分析把握非法占有目的与行为,亦利于有效统筹集资款项,及时追回赃款赃物.另一方面,可从四个角度来认定集资诈骗罪中的非法占有目的.(1)集资理由;(2)集资方法;(3)履约表现;(4)违约后的态度.

(二)集资诈骗罪与非罪的界限

本罪的认定应同时具备以下标准:第一,行为人主观上以非法占有为目的.第二,行为人的集资活动必须违反资金筹集的法律法规之规定,无论是集资活动未经主管机关审批,还是经审批但在集资过程中违反相关法律、法规.第三,集资诈骗的数额要达到刑罚规定的应当追究刑事责任的标准.诈骗集资款的数额是本罪社会危害性的一个具体量化指标,是划分集资诈骗罪和非罪重要标准.对骗取集资款数额没有达到较大标准的集资诈骗行为,且情节较轻的,不能定罪处罚.

(三)集资诈骗罪与他罪的界限

1.与诈骗罪的界限.诈骗罪是以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物,数额较大的行为.与集资诈骗罪相比,两罪属于一般与特殊的关系,存在不少共性特征,主观上都是以非法占有为目的,客观上都采取了欺骗的手段并具有一定的数额要求.因此,在具体司法实践中,应准确区分二者.

2.与非法吸收公众存款罪或变向吸收公众存款罪的界限.从某种程度上讲,非法吸收公众存款罪或变向吸收公众存款,也是非法集资的形式,但是这种犯罪与集资诈骗罪是与区别的:非法吸收存款罪或变相吸收公众存款罪所侵害的对象是公众的资金,而集资诈骗罪侵害的对象可以是公众的资金,也可以是其他单位、组织的资金;集资诈骗罪的目的是非法占有募集的资金,而非法吸收存款罪或变相吸收公众存款罪的行为人在主观上不具有非法占有的目的,而是企图通过这种活动进行营利,如将吸收的资金用于高利贷等;集资诈骗罪的行为人必须使用诈骗的方法,而非法吸收公众存款或变相吸收公众存款罪则不以使用诈骗方法作为构成犯罪的要件之一.

参考文献:

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[5]欧阳涛,秦希燕.集资诈骗罪的认定与处罚[J].江苏 专科学校学报,2001,(15):3.

作者简介:李冉冉(1988-),女,汉族,河南济源人,西北政法大学刑事法学院硕士研究生,研究方向,刑法学.

杜金璞(1989-),女,回族,河南南阳人,西北政法大学刑事法学院刑法硕士研究生,研究方向,刑法学.

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